Наши форензик эксперты осуществляют:

• расследования по назначению суда или просьбе акционеров

• подготовку к судебным спорам по арбитражным и уголовным делам, связанным с мошенническими схемами

• проверку на предмет выявления рисков, связанных с мошенническими действиями, для сделок слияния и поглощения

• количественную оценку убытков 

• оценку по российским и международным стандартам

• сбор и анализ данных

• экономический анализ

• расчет упущенной выгоды

• финансовый анализ хозяйственных операций по принципу приоритета содержания над формой

• анализ денежных потоков и схем вывода денежных средств

• подготовку экспертных заключений и свидетельских показаний

• оценку финансовой отчетности и объективности аудитора

• анализ и оценку страховых претензий

• внутренние расследования

• оценку эффективности системы внутреннего контроля, анализ бизнес-процессов и выработку рекомендаций по внедрению превентивных мер для снижения риска возникновения мошеннических действий

• анализ доводов в отношении споров по закупочным ценам, включая анализ поставщиков одного и того же ассортимента для выявления специфических закупок

• реконструкцию финансовых транзакций

• расследования в сфере соблюдения законодательства и ковенантов (FCPA, UK Bribery Act)

• аудит роялти и участия в распределении прибыли

• расчет ущерба от противоправных действий с подборкой документального подтверждения

• идентификацию фиктивных операций, аффилированных лиц и операций, проведенных другой датой

• подготовку скорректированной отчетности по результатам расследований

Разработка плана финансового расследования, проведение бухгалтерской, финансово-экономической экспертизы, инвестиционного анализа  – всё направлено на обнаружение источников данных и вовлеченных лиц. 

Форензик forensic и финансовые расследования позволяют систематизировать доказательную базу, а также формулируют причины выявленных действий. Своевременное установление причин неблагоприятных действий предоставляет возможность для компенсации понесенных и текущих потерь и способствует эффективному развитию бизнеса в будущем. Форензик forensic представляет возможность собрать доказательства для судебных процессов или аргументы для досудебного урегулирования ситуации.

Одним из методов получения данных является анализ открытых источников, который предусматривает процесс преобразования достоверной информации в данные для принятия решений. Информация, получаемая из открытых источников, обычно делится на две категории: информация об отдельных лицах и агрегированная информация. Агрегированная информация является весьма обширной и необходимо применить определенные навыки, чтобы оценить, какая информация является достоверной и уместной. Используются различные базы данных, российские и зарубежные, зачастую коммерчески доступные и содержащие подробный анализ тенденций, компаний и отдельных лиц.

В ходе проведения финансового расследования используется также информация рекомендательного характера и доказательства, полученные с помощью приемов цифровой криминалистики. Данный синтез позволяет сочетать аналитические процедуры с дополнительным массивом информации для решения нестандартных задач. 

Банковские выписки, документы о регистрации имущества, налоговая документация, учетные документы, инвойсы, счета, квитанции и данные, которые хранятся на жестких дисках иногда требуют проведения компьютерно-технической экспертизы и реконструкции зашифрованных файлов. Файл с материалами кейса пополняется информацией, подобранной из данных, добытых из общедоступных источников. Обработку таких неоднородных данных  эффективней осуществлять в рамках единой системы управления информацией для последовательного отслеживания операций.