Внутренние Расследования и Проверки

Внутренние финансовые расследования и проверки направлены на выявление и анализ схем корпоративных мошенничеств или злоупотреблений в целях коррекции системы корпоративного контроля  для предотвращения повторения ситуации и компенсации уже понесенных потерь. 
Если возникает подозрение в осуществлении подозрительных транзакций, необходимо провести расследование, осуществить сбор необходимых доказательств и проанализировать финансовую отчетность. 

Внутренние финансовые расследования — проверки представляют собой тщательное рассмотрение, детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, направленный на всестороннее изучение обстоятельств с целью выявления неправомерных или злонамеренных действий работников или третьих лиц, связанных с посягательством на ресурсы компании. 
Внутренние финансовые расследования — проверки актуальны в следующих случаях: 
  • имели место мошеннические действия со стороны работников организации
  • обнаружены нарушения процедур внутреннего контроля 
  • существуют сомнения в добросовестности поставщиков и партнерах 
  • зафиксированы манипуляцию с бухгалтерской отчетностью 
 
Vnutrennie-rassledovaniya-proverki
В случае необходимости наш специалист выступит в качестве эксперта в суде с целью разъяснения выводов расследования. При расследовании финансовых злоупотреблений, целесообразно издать приказ, что будет проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности. Соответственно, появится возможность увеличить срок давности для привлечения нарушителей к дисциплинарной ответственности с 6 месяцев до двух лет. В случае работы с персональными данными работников, предварительно необходимо получить согласие вовлеченных персонажей на обработку данных документов.