Поиск активов призван обеспечить дальнейший возврат активов или усилить позицию при проведении сложного переговорного процесса. Тесное сотрудничество с надежными партнерами в оффшорных юрисдикциях, европейских и других странах значительно содействует процессу поиска. Тактика по содействию в возврате активов подразумевает детальное изначальное исследование различных источников с целью оценки перспективности поиска в той или иной юрисдикции.
В рамках проводимых расследований мы содействуем в поиске и идентификации:
географического периметра интересов
оффшорных активов
бизнес интересов
корпоративных активов и связей
директорства, акционерства
недвижимого имущества
скрытых активов в собственности за физическими лицами из окружения субъекта и юридическими структурами
Некоторые компании сталкиваются с проблемой мошенничества и вывода активов. По данным Национального Бюро экономических исследований США сумма активов, выведенных из России, превышает 1 трлн. USD- Вывод активов осуществляется под прикрытием фиктивных, подставных компаний, трастов, где имена конечных бенефициаров скрыты, посредством активного вовлечения различных юрисдикций и оффшоров. Форма сокрытия активов может многократно меняться с целью избежания их обнаружения.
Мы придерживaемся принципа предоставления высокого качества услуг по конкурентоспособной цене. Мы также занимаемся поиском активов для расширения бизнеса в рамках M&A практики.