Форензик Forensic

Форензик forensic фокусируется на преднамеренных и фиктивных банкротствах, мошенничествах и других комплексных разбирательствах, включая разрешение коммерческих и акционерных споров.  
Мы содействуем на всех стадиях расследования: от обнаружения подозрительных действий и начала судебного разбирательства до разрешения ситуации, возмещения ущерба.  
Форензик направлен на выявление нарушений регламентирующих требований, процедур комплаенс, фактов взяточничества и коррупции, несоответствий в бухгалтерском учете
Наши форензик эксперты осуществляют:
  • расследования по назначению суда или просьбе акционеров
  • подготовку к судебным спорам по арбитражным и уголовным делам, связанным с мошенническими схемами
  • проверку на предмет выявления рисков, связанных с мошенническими действиями, для сделок слияния и поглощения
  • количественную оценку убытков 
  • оценку по российским и международным стандартам
  • сбор и анализ данных
  • экономический анализ
  • расчет упущенной выгоды
  • финансовый анализ хозяйственных операций по принципу приоритета содержания над формой
  • анализ денежных потоков и схем вывода денежных средств
  • подготовку экспертных заключений и свидетельских показаний
  • оценку финансовой отчетности и объективности аудитора
  • анализ и оценку страховых претензий
  • внутренние расследования
  • оценку эффективности системы внутреннего контроля, анализ бизнес-процессов и выработку рекомендаций по внедрению превентивных мер для снижения риска возникновения мошеннических действий
  • анализ доводов в отношении споров по закупочным ценам, включая анализ поставщиков одного и того же ассортимента для выявления специфических закупок
  • реконструкцию финансовых транзакций
  • расследования в сфере соблюдения законодательства и ковенантов (FCPA, UK Bribery Act)
  • аудит роялти и участия в распределении прибыли
  • расчет ущерба от противоправных действий с подборкой документального подтверждения
  • идентификацию фиктивных операций, аффилированных лиц и операций, проведенных другой датой
  • подготовку скорректированной отчетности по результатам расследований
Разработка плана финансового расследования, проведение бухгалтерской, финансово-экономической экспертизы, инвестиционного анализа  – всё направлено на обнаружение источников данных и вовлеченных лиц. 
Форензик forensic и финансовые расследования позволяют систематизировать доказательную базу, а также формулируют причины выявленных действий. Своевременное установление причин неблагоприятных действий предоставляет возможность для компенсации понесенных и текущих потерь и способствует эффективному развитию бизнеса в будущем. Форензик forensic представляет возможность собрать доказательства для судебных процессов или аргументы для досудебного урегулирования ситуации.
Одним из методов получения данных является анализ открытых источников, который предусматривает процесс преобразования достоверной информации в данные для принятия решений. Информация, получаемая из открытых источников, обычно делится на две категории: информация об отдельных лицах и агрегированная информация. Агрегированная информация является весьма обширной и необходимо применить определенные навыки, чтобы оценить, какая информация является достоверной и уместной. Используются различные базы данных, российские и зарубежные, зачастую коммерчески доступные и содержащие подробный анализ тенденций, компаний и отдельных лиц.
В ходе проведения финансового расследования используется также информация рекомендательного характера и доказательства, полученные с помощью приемов цифровой криминалистики. Данный синтез позволяет сочетать аналитические процедуры с дополнительным массивом информации для решения нестандартных задач. 
Банковские выписки, документы о регистрации имущества, налоговая документация, учетные документы, инвойсы, счета, квитанции и данные, которые хранятся на жестких дисках иногда требуют проведения компьютерно-технической экспертизы и реконструкции зашифрованных файлов. Файл с материалами кейса пополняется информацией, подобранной из данных, добытых из общедоступных источников. Обработку таких неоднородных данных  эффективней осуществлять в рамках единой системы управления информацией для последовательного отслеживания операций.
Ирина Молодова, Управляющий Партнер
  • начала карьеру в аудиторской компании, позже присоединилась к Грант Торнтон, где с 2005 года  руководила проектами по аудиту 
  • в 2012 году возглавила финансовый блок группы компаний Терранова в качестве СFO
  • закончила Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова с отличием, имеет квалификационный аттестат аудитора и ДипИФР АССА
Андрей Сорочан, Управляющий Партнер
  • В 2006 году присоединился к Грант Торнтон, где с 2011 года был партнером по сопровождению сделок, реструктуризации и финансовым расследованиям
  • CPA (NH US), СFE (ACFE), СFA Charterholder, MBA (Маастрихт), M.I.Tax (Гамбург)
  • участвовал в проектах Всемирного банка по реструктуризации предприятий, по сопровождению сделок  (Делойт) и по аудиту (EY)
ФОРЕНЗИК ПРИ УЧАСТИИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
Secured By miniOrange